Übergabe, Familienregeln, Gremien
Nachfolge und Governance
Nachfolge ist zuerst eine Frage der Familie und ihrer Berater. Damit sie gelingt, muss aber auch das Office bereit sein: Wer übernimmt, braucht ein vollständiges Bild, klare Abläufe und Regeln, die im Alltag gelten. Hier setzen wir an, begleitend zu Ihren Anwälten und Steuerberatern, die die rechtliche Gestaltung verantworten.
Fragen, die sich Familien und Office-Leitungen stellen
Weiß die nächste Generation, was sie übernimmt?
Vermögen, Verpflichtungen und Zuständigkeiten sind oft nur im Kopf einer einzigen Person vollständig.
Wird die Familienverfassung gelebt?
Sie ist beschlossen, im Alltag des Office aber kaum zu spüren.
Wie bereiten wir Familienversammlungen vor?
Die Unterlagen entstehen jedes Mal neu und unter Zeitdruck.
Was ist Family Governance?
Family Governance umfasst die Regeln, nach denen eine Familie als Eigentümergemeinschaft entscheidet: Gremien, Rollen, Informations- und Ausschüttungsregeln und die Einbindung der nächsten Generation. Die Gestaltung dieser Regeln liegt bei der Familie und ihren Beratern. Wir sorgen dafür, dass sie im Betrieb ankommen.
Was wir tun
Übergabefähigkeit. Eine vollständige Vermögensübersicht, dokumentierte Abläufe und eine Aufstellung aller Vollmachten, Zugänge und Verträge.
Governance im Betrieb. Gremienkalender, Berichte an die Familie, Entscheidungsprotokolle und Zugriffsrechte, abgestimmt auf Ihre Familienverfassung.
Familienversammlungen. Vorbereitung der Unterlagen, Begleitung des Eigentümers und Nachbereitung der Beschlüsse.
Vorbereitung für Ihre Berater. Wir lesen Familienverfassung, Stiftungsurkunden und Gesellschaftsverträge mit juristischem Blick, bereiten sie auf und halten fest, welche Fragen Ihre Anwälte und Steuerberater klären sollten.
Aus der Praxis
Für einen Eigentümer haben wir Unterlagen für Familienversammlungen vorbereitet und ihn dorthin begleitet, seine persönliche Vermögensübersicht geführt, die Familienverfassung für die Fachberater aufbereitet und Fragen seiner eigenen Nachfolgeplanung vorbesprochen.
Format
Die Herstellung der Übergabefähigkeit ist ein Projekt mit festem Umfang. Die laufende Begleitung von Gremien und Familienversammlungen erfolgt zu einer Pauschale.
Abgrenzung
Die rechtliche und steuerliche Gestaltung der Nachfolge liegt bei Ihren Anwälten, Notaren und Steuerberatern. Wir erbringen keine Rechts- oder Steuerberatung.
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